Ужесточена уголовная ответственность за фальсификацию документов учета и отчетности финансовой организации

Принят Федеральный закон № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Минимальный штраф за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации увеличился с 300 до 500 тыс. руб.

За совершение этого же преступления группой лиц по предварительному сговору (или организованной группой) установлен:

— штраф от 3 до 5 млн руб.;

— штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

— лишение свободы сроком от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Федеральный закон также устанавливает уголовную ответственность (штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., лишение свободы сроком до 4 лет) за:

— внесение в реестр владельцев ценных бумаг, либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений,

— невнесение сведений о размещенных физическими лицами и ИП денежных средствах в крупном размере, в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации.

В случае совершения данных преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой установлен штраф от 3 до 5 млн руб., лишение свободы сроком до 7 лет.